Per quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata occur sospett studio legale penale - spaccio di https://avvocatopenalistaroma93581.bloggactif.com/29426688/the-2-minute-rule-for-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante